开云体育捏有本可转债的鼓动应当规避-kaiyun欧洲杯app(官方)官方网站·IOS/安卓通用版/手机APP下载
发布日期：2024-11-01 05:59 点击次数：63
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-086
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表示的推行真是、准确、完好意思，莫得作假记录、误
导性叙述或紧要遗漏。
超越辅导：
正有策划。下一触发转股价钱修正条件的技巧从 2025 年 5 月 1 日开动蓄意，若再次触发“蒙
娜转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“蒙娜转
债”的转股价钱向下修正权力。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 31 日召开第四届
董事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，现将干系事
项公告如下：
一、可救援公司债券基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公建造行可救援公
司债券的批复》（证监许可20212510 号）核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公建造行了
（二）上市情况
经深交所“深证上【2021】893 号”文快乐，公司 116,893 万元可救援公司债券于 2021
年 9 月 16 日起在深交所挂牌来回，债券简称“蒙娜转债”，债券代码“127044”。
（三）转股价钱治疗情况
称《召募评释书》）的商定，公司“蒙娜转债”刊行兑现之日（2021 年 8 月 20 日）起满
/股治疗为 27.07 元/股，治疗后的转股价钱自 2021 年 9 月 24 日起收效，具体情况详见公
司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于可救援公司债券
转股价钱治疗的公告》（公告编号：2021-136）。
由原 27.07 元/股治疗为 26.92 元/股，治疗后的转股价钱自 2022 年 2 月 16 日起收效，具体
情况详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于可转
换公司债券转股价钱治疗的公告》（公告编号：2022-010）。
格由原 26.92 元/股治疗为 26.63 元/股，治疗后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起收效，具
体情况详见公司于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于可
救援公司债券转股价钱治疗的公告》（公告编号：2022-071）。
股票引发议论并回购刊出 442 万股畛域性股票，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.63 元/股调
整为 26.75 元/股，治疗后的转股价钱自 2022 年 10 月 26 日起收效。具体情况详见公司于
股价钱治疗的公告》（公告编号：2022-114）。
元/股治疗为 26.72 元/股，治疗后的转股价钱自 2022 年 12 月 30 日起收效。具体情况详见
公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于可救援公司
债券转股价钱治疗的公告》（公告编号：2022-128）。
整为 26.57 元/股，治疗后的转股价钱自 2023 年 6 月 14 日起收效，具体情况详见公司于
价钱治疗的公告》（公告编号：2023-055）。
整为 26.27 元/股，治疗后的转股价钱自 2024 年 7 月 1 日起收效，具体情况详见公司于 2024
年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于可救援公司债券转股价钱
治疗的公告》（公告编号：2024-041）。
二、可救援公司债券转股价钱向下修正依据及原因
（一）修正依据
字据《召募评释书》，公司本次刊行的可救援公司债券转股价钱向下修正条件如下：
在本可转债存续技巧，当本公司股票在职意联贯 30 个来回日中有 15 个来回日的收盘
价不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正有策划并提交本公
司鼓动大会表决。若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱调
整日前的来回日按治疗前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱治疗日及之后的来回日按
治疗后的转股价钱和收盘价蓄意。
上述有策划须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进
行表决时，捏有本可转债的鼓动应当规避。修正后的转股价钱应不低于本次鼓动大会召开
日前 20 个来回日本公司股票来回均价和前一来回日均价之间的较高者，同期修正后的转
股价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。
如本公司决定向下修正转股价钱时，本公司将在中国证监会指定的信息表示报刊及互
联网网站上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技巧。从股权
登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），开动收复转股央求并履行修正后的转股
价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，救援股份登记日之前，该类转股央求应按
修正后的转股价钱履行。
（二）修正原因
自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 10 月 14 日，公司股票在联贯 30 个来回日中已有 15
个来回日的收盘价不高于当期转股价钱 85%（即 22.33 元/股），已触发“蒙娜转债”转股
价钱向下修正条件。
三、本次向下修正“蒙娜转债”转股价钱的审议规范及服从
会提议向下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，快乐向下修正“蒙娜转债”转股价钱，并将
该议案提交公司 2024 年第三次临时鼓动大会审议。
事会提议向下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募评释书》等干系
限定全权办理本次向下修正“蒙娜转债”转股价钱磋磨的一谈事宜。
修正蒙娜转债转股价钱的议案》。鉴于 2024 年第三次临时鼓动大会召开日前二十个来回
日公司股票来回均价为东谈主民币 8.75 元/股，鼓动大会召开日前一个来回日的公司股票来回
均价为东谈主民币 8.60 元/股，修正后的转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前 20 个来回日
本公司股票来回均价和前一来回日均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近
一期经审计的每股净金钱和股票面值，概括研究公司将来发展出路及股票价钱走势等要素，
字据《召募评释书》等干系限定及公司 2024 年第三次临时鼓动大会的授权，董事会决定
将“蒙娜转债”的转股价钱向下修正为 20.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11 月 1
日起收效。
同期，董事会决定自本次董事会审议通过次日起将来六个月内（即 2024 年 11 月 1 日
至 2025 年 4 月 30 日），如再次触发“蒙娜转债”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下
修正有策划。下一触发转股价钱修正条件的技巧从 2025 年 5 月 1 日开动蓄意，若再次触发
“蒙娜转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“蒙
娜转债”的转股价钱向下修正权力。
四、其他事项
投资者如需了解“蒙娜转债”的其他干系推行，请查阅公司于 2021 年 8 月 12 日刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《召募评释书》全文。
五、备查文献
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
